Предприниматель организовал в Хабаровске банду для отмывания денег

Предприниматель организовал в Хабаровске банду для отмывания денег

Опубликовано
Предприниматель организовал в Хабаровске банду для отмывания денег - Хабаровские новости

Предприниматель из Хабаровска организовал группу, которая представляла в налоговые органы заведомо ложные сведения о фиктивных сделках купли-продажи между подконтрольными им организациями. Сотрудники следственного управления установили девять  эпизодов незаконного возмещением НДС на 21,5 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудниками следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю установлено 9 эпизодов противоправной деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установили, что 54-летний предприниматель организовал группу, в состав которой вовлек своих знакомых. Участники группы представляли в налоговые органы г. Хабаровска заведомо ложные сведения о фиктивных сделках купли-продажи между подконтрольными им организациями. В результате злоумышленники получали право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации.

Участникам организованной группы принадлежало около 20 подставных фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и были созданы исключительно для хищения денежных средств и дальнейшего их "отмывания". 

Следователям следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю удалось собрать доказательства причастности обвиняемых к девяти фактам незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму свыше 21,5 млн рублей. В отношении лидера организованной группы была избрана мера пресечения - арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении участников организованной группы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой), направлено в суд. Максимальное наказание за совершение данного преступного деяния - 10 лет лишения свободы.

источник: amurmedia.ru
короткая ссылка новости:
http://khabnews.net/red/29527


тэги новости:

оцените новость:

0 голосов

поделитесь:


подписаться на обновления новости
дополнить новость